Zbog propusta u sprječavanju pranja novca
Intesa Sanpaolo banka kaženjena s 235 miliona dolara Banka je također osposobljavala zaposlenike za obradu poslovnih transakcija iz Irana na način da ih se olako ne poveže s osobama i subjektima pod sankcijama, kao i što je namjerno sakrivala podatke od bankovnih istražitelja, kaže regulator
Intesa Sanpaolo banka kaženjena s 235 miliona dolara Banka je također osposobljavala zaposlenike za obradu poslovnih transakcija iz Irana na način da ih se olako ne poveže s osobama i subjektima pod sankcijama, kao i što je namjerno sakrivala podatke od bankovnih istražitelja, kaže regulator