Optuženi bračni par Mandić se tereti da su u toku 2005. kao ovlaštene osobe jedne pravne osobe u Širokom Brijegu, radeći u svojstvu odgovornih osoba i u namjeri vršenja legalizacije nezakonito stečenog novca, počinili krivično djelo pranje novca.

Optuženi se terete da su otvorili transakcijske račune u više poslovnih banaka i preuzimali novac od većeg broja pravnih osoba s ciljem da se novac pravnih subjekata koji je poticao od prodaje robe za gotovinu, izbjegavanjem plaćanja poreza na promet, ovim subjektima vrati u redovne tokove njihovog poslovanja.

Na ovaj način, optuženi Mandići su odgovarajuće uplatnice potpisivali kao ovlaštene osobe, a preuzeti novac uplaćivali kao „polog pazara“ na račun pravne osobe i odmah po polaganju prebacivali na račune više pravnih osoba kao „plaćanje računa“; i „uplata računa“; kako bi prikazali da je između pravne osobe i navedenih pravnih osoba bilo stvarnog prometa.

Optužnica tereti Mandiće da su preko transakcijskih računa otvorenih kod više banaka, izvršili uplatu pravnim osobama u nekoliko firmi, u ukupnom iznosu od 2.169.007,30 KM, koje su ubacili u redovne tokove poslovanja spomenutih pravnih osoba.

Oni se terete da su na taj način prikrili novac stečen prodajom robe za gotovinu, neplaćanjem poreza propisanog zakonom Bosne i Hercegovine, u ukupnom iznosu od 348.974,24 KM, oštetivši na taj način budžet BiH za navedeni iznos.

Optuženi Ivanka i Danko Mandić se terete da su veći iznos novca, za koji su znali da je pribavljen počinjenjem krivičnog djela, primili i njime raspolagali, te upotrijebili u privrednom poslovanju, a čija vrijednost prelazi iznos od 50.000 KM, čime su počinili produženo krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 2., u vezi sa stavom 1. KZ BiH, i u vezi sa članom 29. i 54 istog Zakona.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje, saopćeno je iz državnog tužilaštva.

(FENA/md)